VESPEIRO

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram hoje a terceira fase da Operação Carbono Oculto, denominada Operação Crédito Oculto, para investigar um esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa relacionado à aquisição da Terrana, nome fantasia da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., empresa que atua na distribuição e no comércio atacadista de gasolina, diesel, etanol e biodiesel.

O Gaeco aponta que o grupo teria sido liderado por Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, que tiveram proposta de delação premiada rejeitada.

Foragidos desde agosto de 2025, eles são apontados como os chefes de um megaesquema bilionário de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e adulteração no setor de combustíveis, com conexões com o PCC.

A ação cumpre 27 mandados de busca e apreensão contra 13 pessoas e 19 empresas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo.

Entre os alvos estão Humberto Tupinambá, ex-sócio do Banco Genial, seus irmãos André e Bruno Tupinambá e o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, da Entre Investimentos, delator no caso do Banco Master junto à PGR e ligado ao financiamento do filme Dark Horse.

Segundo as autoridades, o grupo teria usado fundos de investimento, empresas de fachada, “laranjas” e contas de passagem para assumir o controle da distribuidora e ocultar os verdadeiros beneficiários do negócio, com mais de R$ 120 milhões circulando por essas contas e R$ 11,6 bilhões movimentados pelo braço financeiro do esquema entre 2021 e 2025.

A polícia cita, entre os fundos de investimento, o Radford, o Derby 44 e o Los Angeles 01 e, entre as empresas de fachada, a Berna Holdings e a Branson Holdings, criadas pouco antes da transação.

O Banco Genial afirma que forneceu informações ao Gaeco e ao Coaf, adotou medidas internas de controle, afastou e destituiu Tupinambá em maio de 2026 e renunciou à administração do Fundo Radford após o início da operação.