VESPEIRO

Enquanto Messi encanta o mundo com seu futebol na Copa, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI investigam operações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) em território norte americano, com suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo centenas de milhões de dólares, revela o jornal La Nación.

A apuração se concentra nas atividades da TourProdEnter LLC, empresa de Javier Faroni e Erica Gillette, que administrou a cobrança de contratos internacionais da AFA e pode ter movimentado pelo menos US$ 260 milhões por contas em bancos americanos.

A investigação pretende verificar se parte das transações configura crimes sob a jurisdição dos EUA.

De acordo com o jornal, documentos e registros bancários apontam que cerca de US$ 57 milhões foram transferidos a empresas e beneficiários cuja justificativa econômica não ficou clara, além de pagamentos a firmas ligadas a executivos da AFA, que é presidida hoje por Claudio “Chiqui” Tapia.

No ano passado, a federação e 18 times da Argentina foram alvos de mandados de busca e apreensão pela polícia.

Entre os principais clubes investigados estão o Barracas Central, presidido pelo filho de Chiqui Tapia, além de times tradicionais como Independiente, Argentinos Juniors e San Lorenzo.

Os procuradores federais americanos, que já buscam testemunhas e solicitam documentos bancários, podem convocar ex-funcionários do governo argentino com acesso a informações sensíveis.