VESPEIRO

A Polícia Federal prendeu hoje Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, em nova fase da Operação Compliance Zero.

De acordo com investigadores, ele recebeu de Daniel Vorcaro, fundador do Master, pelo menos seis imóveis, quatro em São Paulo e dois em Brasília, avaliados em R$ 146 milhões, em troca de facilitar o esquema envolvendo o banco – os imóveis são Arbórea, Casa Lafer, Ennius Muniz, Heritage, One Sixty e Valle dos Ipês.

O ministro André Mendonça, que autorizou a operação e a mantém sob sigilo, afirmou que Paulo Henrique atuava como “mandatário de Vorcaro” dentro do BRB.

O executivo foi levado para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Também foi preso hoje, em São Paulo, o advogado Daniel Monteiro, apontado como representante do Master em negociações com o BRB.

Segundo o ministro André Mendonça, “A organização criminosa demonstra altíssima capacidade de reorganização, mesmo após deflagração de operações. Portanto, caso os investigados permaneçam em liberdade, há o elevado risco de articulação com agentes públicos e da continuidade da prática de ocultação e reciclagem de capitais por meio da utilização de empresas de fachada”.

“O Master não é um banco normal. Ele é uma instituição financeira que foi integralmente desenhada para lavar dinheiro. A incidência de operações legais é ZERO. Não há rigorosamente NADA de legal em qualquer atividade sob o guarda-chuva do Master. É tudo dinheiro ilícito”.

Daniel Monteiro é considerado o administrador de vários fundos usados em operações financeiras para dificultar a rastreabilidade do dinheiro de movimentação ilícita.

E, certamente não por acaso, tem ótimas relações com o PT, foi até homenageado na Bahia, berço do esquema do Master sob os desígnios de Rui Costa e Jaques Wagner, a pedido de um deputado do partido, Rosemberg Pinto.

Em nota, a PF informou que as ações de hoje investigam “crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa”.

De acordo com a investigação, os alvos da operação de hoje estruturaram um esquema de compliance paralelo para burlar controles internos e regras no BRB.

A tese é que o pagamento de vantagens indevidas tenha ocorrido com a aquisição e transferência de apartamentos, com uso de empresas de fachada.

Estes são todos os alvos da operação, que cumpriu dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pelo STF, no DF e em São Paulo:

• Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB – alvo de mandado de prisão;
  
• Daniel Monteiro, advogado que atua para o Master – alvo de mandado de prisão;
  
• Thaisa Menzato, sócia de Daniel Monteiro – alvo de mandados de busca e apreensão;
  
• Arthur Caixeta Nogueira, empresário ligado à gestora de fundos Reag – alvo de mandados de busca e apreensão;
  
• Monteiro Rusu, escritório de advocacia – alvo de mandados de busca e apreensão;
  
• Hamilton Edward Suaki, cunhado de Daniel Monteiro – alvo de mandados de busca e apreensão.